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　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　瓦房店光陽(yáng)軸承股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）屆董事會(huì)第七次會(huì)議于2017年6月6日上午9:00在公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事5名，實(shí)到董事5名。會(huì)議通知于2017年6月2日以書(shū)面通知的方式發(fā)出，董事長(zhǎng)楊守軍先生主持本次會(huì)議，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。

　　本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。

　　二、會(huì)議表決情況

　　會(huì)議以舉手投票表決方式通過(guò)如下議案：

　　1、審議通過(guò)《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)授信額度的議案》

　　議案內(nèi)容：為滿(mǎn)足公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，公司擬向中國(guó)工商銀行哈爾濱紅旗支行及中國(guó)工商銀行瓦房店支行申請(qǐng)總額不超過(guò)人民幣700萬(wàn)元的授信額度，授信期間為自貸款合同簽訂之日起12個(gè)月；業(yè)務(wù)品種為流動(dòng)資金貸款；利率執(zhí)行基準(zhǔn)利率上浮20%（基準(zhǔn)利率4.35%）；本次授信由哈爾濱軸承制造有限公司提供無(wú)限連帶責(zé)任保證擔(dān)保，且本次擔(dān)保不收取任何費(fèi)用。

　　本次授信擔(dān)保方哈爾濱軸承制造有限公司與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)《公司章程》及相關(guān)公司制度的規(guī)定，本議案為董事會(huì)審批權(quán)限范圍，不需提交股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　三、備查文件

　　《瓦房店光陽(yáng)軸承股份有限公司屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議》
 

瓦房店光陽(yáng)軸承股份有限公司　董事會(huì)

2017年6月7日